Аферисты выманили 10 млн рублей у покупателей БАДов

15.02.2019 16:03:48

Они действовали по популярной схеме телефонного «развода», которая называется вишингом

Сотрудники ГУ МВД по Москве задержали группу из семи предполагаемых мошенников, которые в течение нескольких лет вымогали у пенсионеров деньги под предлогом выдачи им компенсаций за ранее купленные биодобавки. Задерживать подозреваемых помогали представители международной компании Group-IB, специализирующейся на детектировании и предотвращении кибератак.

В сообщении пресс-службы московского главка уточняется, что преступная группа вымогала разные суммы в зависимости от ситуации и материального положения жертв — от 30 до 300 тысяч рублей. Общий ущерб от семи эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей, но оперативники уверены, что жертв на самом деле намного больше — несколько десятков человек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Group-IB считает, что от действий мошенников могли пострадать люди в возрасте 70-84 лет, проживающие в Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областях.

Злоумышленники прицельно выискивали тех, кто в разное время приобретал дорогостоящие биологические добавки и средства, например: капсулы «Вейань» (153 тыс. руб.), «Флолролид водный» (107 тыс. руб.), чудо-пластырь за 21 тыс. руб., аппликаторы за 11,5 тыс. руб. или «черный орех» стоимостью 26 тыс. руб.

«Большинство потерпевших описывают схему практически одинаково: с незнакомого номера им звонил мужчина, представлявшийся «прокурором города Москвы». Он утверждал, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической, и в этой связи покупателям якобы была положена компенсация в размере от 100 до 600 тысяч рублей», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Для получения этой компенсации у жертв выманивали деньги, якобы требуемые на услуги адвоката, который будет представлять их интересы на предстоящем судебном процессе, или под другими предлогами.

Следователи считают, что эту схему мошенничества, называемую вишингом, разработал 35-летний уроженец Азербайджана, проживающий в подмосковном Домодедово. Помимо него в преступную группу входили «звонари» (те, кто обзванивал пенсионеров по телефону), «кассиры» (контролеры транзакций), «обнальщики» (те, кто снимал переведенные жертвами деньги в банкоматах) и даже оператор базы данных с телефонами потенциальных жертв.

«Мошенники не только соблюдали конспирацию, но и совершенствовали методы социальной инженерии: они быстро входили в доверие, были интеллигентны, воспитаны, при этом настойчивы и агрессивны. Редко, кто из пожилых людей мог сорваться с крючка», — прокомментировал действия преступников руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин.

Как раз сегодня поступила информация о схожем преступлении, совершенном в Пензе: 59-летний местный житель перевел мошенникам 1,4 млн рублей. Женщина, звонившая ему с предложением получить компенсацию за купленные ранее БАДы, представлялась сотрудницей Следственного комитета. Она сообщила мужчине, что он должен оплатить госпошлину за подачу иска и страховой взнос, а также нанять адвоката.

Дама даже услужливо «посоветовала» жертве защитника, назвав его имя, — а вскоре «адвокат» позвонил сам и предложил услуги. Лже-юрист сообщил потерпевшему, что надо будет оплатить еще и медицинскую экспертизу БАДов, за покупку которых он будет добиваться компенсации.

Мошенники действовали настолько цинично, что пообещали жертве личный звонок от «главы Центробанка». И — о чудо! — тот тоже вскоре позвонил. Информация о том, что ЦБ РФ возглавляет Эльвира Набиуллина, от мужчины ускользнула, и он поверил мужчине, представившемуся руководителем финансового регулятора страны, что надо заплатить за вывод денежных средств из федерального казначейства, а также оплатить золотую банковскую карту и ее активацию.

В результате мужчина на протяжении четырех недель перечислял обманщикам деньги — через терминалы оплаты и даже офис банка. «Впоследствии он пояснил полицейским, что знал о подобных способах обмана», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.