В Москве задержана группа, обналичившая 1 млрд рублей
29.09.2016 11:54:27
При обысках изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности
"Полицейскими на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств", - сказала Волк, отметив, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники выявленной группы обналичили более 1 млрд руб.
По её словам, при обысках в офисных помещениях, операционных кассах, дополнительных офисах кредитных организаций, транспортных средств, а также в квартирах фигурантов изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
"По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - уточнила Волк.
Полиция устанавливает других участников этой организованной группы.
20.01.2026
Праздновать звезда решила на островах в компании любимой мамы
19.01.2026
Певица подарила бывшему мужу романтическую песню
16.01.2026
Инцидент произошел во время отдыха девушки на Маврикии
15.01.2026
Актер арендовал площадку для романтического свидания с любимой
29.10.2025
Ежедневное потребление этого продукта поможет организму перезимовать
27.10.2025
Оказалось, что напиток с тапиокой может вызывать проблемы с пищеварением
10.09.2025
В осеннюю подборку вошли тыквы, кабачки, груши и яблоки
08.08.2025
Регулярный прием этих веществ снижает уровень стресса и количество вспышек гнева
23.10.2025
Специальный вид осин без цветов и пыльцы создали в лаборатории
16.10.2025
Программа сможет определить качество плода по фотографии
03.09.2025
По итогам опроса, лидером стала столица Удмуртии – Ижевск
10.09.2025
Все останки принадлежат к периоду позднего Средневековья
12.08.2025
Москвичке пришлось вызывать спасателей, чтобы выбраться
16.07.2025
Отважный чихуа-хуа не отходил расщелины, куда упал мужчина
12.11.2025
В тесто решили добавить необычные ингредиенты - мох и клюкву
06.08.2025
Рисунок выполнен в соответствии с традициями древнейших техник
02.07.2025
Оказалось, что древние люди увлекались рисованием и скульптурой
24.06.2025
Премьера прошла в Мариинском театре в рамках экономического форума
